广博股份第四届董事会召开第12次会议，于2012年8月27日在公司一楼报告厅以现场表决方式召开。

本次会议由董事长戴国平先生召集主持，会议应出席董事9名，董事王君平先生、张飞猛先生、独立董事尹中立先生因工作原因未亲自出席，分别委托董事戴国平先生、吴幼光先生、独立董事李若山先生出席并投票表决，其余董事均亲自出席本次会议，公司监事及高管列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：1、《广博集团股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要》。2、《关于修订公司章程的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。3、《关于制定<未来三年（2012-2014）股东回报规划>的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。4、审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》等。